Lavagem de dinheiro
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Maranhão
PF faz operação de combate ao tráfico e lavagem de dinheiro no MA e mais 13 Estados
SÃO LUÍS – A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Maranhão (FICCO/MA) saiu para cumprir, nesta quarta-feira (8), dois…
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Polícia
Pastor Márcio Poncio é preso pela PF em operação contra crime organizado
O pastor Márcio Poncio é um dos presos pela 5ª fase da Operação Unha e Carne, deflagrada pela PF (Polícia…
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Brasil
Firma sancionada nos EUA recebeu R$ 514 milhões da rede de lavagem do Careca do INSS
Uma das empresas sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos nessa quarta-feira (1º/7), por suposto envolvimento com a facção…
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Maranhão
Polícia e MP deflagram operação contra grupo suspeito de extorsão e lavagem de dinheiro em São Luís
SÃO LUÍS – A Polícia Civil do Maranhão e o Ministério Público do Maranhão (MP-MA) deflagraram, na manhã desta quinta-feira (18),…
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Maranhão
Pedido de afastamento de Felipe Camarão piora situação do PT no Maranhão
O MPMA ingressou com um pedido de afastamento do vice-governador Felipe Camarão (PT-MA) e de afastamento cautelar dos policiais militares…
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Polícia
PF deflagra os novos tentáculos do crime organizado
A Operação Carbono Oculto da Polícia Federal revelou uma série de esquemas de lavagem de dinheiro do PCC através de…
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